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　　2 本公司董事会✿ღ✿✿、监事会及董事✿ღ✿✿、监事✿ღ✿✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实性✿ღ✿✿、准确性✿ღ✿✿、完整性✿ღ✿✿，不存在虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏✿ღ✿✿，并承担个别和连带的法律责任✿ღ✿✿。

　　公司于2024年4月19日第五届董事会第九次会议审议通过2023年度利润分配预案:按公司总股本233,248,570股为基数✿ღ✿✿，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)✿ღ✿✿，共计分配现金红利23,324,857.00元✿ღ✿✿，剩余未分配利润滚存至下一年度✿ღ✿✿。除此之外✿ღ✿✿，不送红股✿ღ✿✿，不以资本公积金转增股本✿ღ✿✿，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准✿ღ✿✿。

　　2023年我国经济实现回升向好✿ღ✿✿，制造业活动和消费活动呈现复苏趋势✿ღ✿✿，供应链运行回归正常化✿ღ✿✿，全年整体宏观经济保持稳健增长✿ღ✿✿。据国家统计局发布数据✿ღ✿✿，2023年我国GDP总量超126万亿元✿ღ✿✿，同比增长5.2%✿ღ✿✿，中国仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量女拳下载✿ღ✿✿。全国社会消费品零售总额47.1万亿元✿ღ✿✿，同比增长7.2%✿ღ✿✿，其中全国实物商品网上零售额13.0万亿元✿ღ✿✿，同比增长8.4%✿ღ✿✿，对社会消费品零售总额增长贡献率达31.9%✿ღ✿✿。据中国物流与采购联合会发布数据✿ღ✿✿，2023年物流业景气度指数平均为51.8%✿ღ✿✿，比上年提高3.2个百分点✿ღ✿✿。2023年社会物流总费用为18.2万亿元✿ღ✿✿，同比增长2.2%✿ღ✿✿，占GDP比重14.4%✿ღ✿✿，物流市场规模持续扩大✿ღ✿✿，展现出我国超大规模经济体的独有优势和韧性✿ღ✿✿。据中国海关总署发布✿ღ✿✿，2023年我国进出口总值41.8万亿元人民币✿ღ✿✿，同比增长0.2%✿ღ✿✿。外贸运行总体平稳并呈现逐季向好✿ღ✿✿，存在结构化亮点✿ღ✿✿，其中民营企业进出口增长较快九游会J9·(china)官方网站真人游戏第一品牌✿ღ✿✿，同时贸易伙伴多元共进✿ღ✿✿，我国对共建“一带一路”国家的进出口增速好于整体✿ღ✿✿；此外新能源等新兴产业✿ღ✿✿、家用电器等消费品的出口扩大✿ღ✿✿，出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进✿ღ✿✿。国际空海运价格在2023年间大致保持平稳✿ღ✿✿，得益于跨境电商旺季活跃✿ღ✿✿，中国新兴电商平台大力开拓海外市场女拳下载✿ღ✿✿，对跨境物流及空运需求增加✿ღ✿✿，带动国际物流及快递业务增长✿ღ✿✿。此外✿ღ✿✿，伴随中国与东盟✿ღ✿✿、RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）成员国及“一带一路”共建国家深入贸易合作✿ღ✿✿，产业链供应链深度互联✿ღ✿✿，货物通关更加顺畅✿ღ✿✿，带动中国及亚洲区域的国际物流及供应链发展✿ღ✿✿。

　　根据德国Statista统计数据的报告女拳下载✿ღ✿✿，2021年全球跨境电商市场规模约7,850亿美元✿ღ✿✿，2023年该数据预计为1.5万亿美元✿ღ✿✿，2030年可达到7.9万亿美元✿ღ✿✿，十年增长近十倍✿ღ✿✿。2022-2023年✿ღ✿✿。中国跨境电商发展迅速女拳下载✿ღ✿✿，潜力进一步释放✿ღ✿✿，据中国海关总署发布数据✿ღ✿✿，2023年我国跨境电商进出口规模达2.4万亿元✿ღ✿✿，同比增长15.6%✿ღ✿✿，其中出口规模1.8万亿元✿ღ✿✿，同比增长19.6%✿ღ✿✿。长期来看✿ღ✿✿，中国产业链能力和品牌竞争力的增强✿ღ✿✿，海外电商平台✿ღ✿✿、独立站在全球消费市场的扩张✿ღ✿✿，均为中国物流企业出海创造了非常有利的环境和机遇✿ღ✿✿。境外市场方面✿ღ✿✿，欧美电商市场增速虽然放缓但总量基本保持稳定✿ღ✿✿，东南亚和拉美市场被视为跨境电商的蓝海市场✿ღ✿✿，增长潜力巨大✿ღ✿✿。根据《E-conomy SEA 2023》的报告✿ღ✿✿，2023年东南亚电商GMV将增长6%✿ღ✿✿。其中✿ღ✿✿，印度尼西亚将占据大量市场份额✿ღ✿✿，到2030年✿ღ✿✿，印度尼西亚电商市场预计将产生约1,600亿美元的在线零售额✿ღ✿✿，并占据东南亚电商市场40%以上✿ღ✿✿；在拉丁美洲市场✿ღ✿✿，阿里系速卖通✿ღ✿✿、希音深受当地用户喜爱✿ღ✿✿，消费者主要购买的产品为鞋服配饰类✿ღ✿✿、消费电子产品类及个护美容产品✿ღ✿✿。

　　全球物流行业市场规模已超过10万亿美元✿ღ✿✿，亚洲地区物流支出占到约45.4%✿ღ✿✿。随着亚洲作为全球制造中心在全球供应链中的战略地位进一步增强✿ღ✿✿，RCEP等贸易协定的出台扶持发展✿ღ✿✿，以及跨境和本土电商快速渗透✿ღ✿✿，加强了亚洲国家之间✿ღ✿✿、亚洲与全球的贸易往来✿ღ✿✿，也推动了该区域物流和供应链需求日渐扩大✿ღ✿✿，这些积极因素均为扎根亚洲的物流企业带来更多机遇✿ღ✿✿。东南亚电商渗透率从2017年3.5%提升到2022年15.4%✿ღ✿✿，并预计在2027年进一步提升到29.8%✿ღ✿✿，这将带来可观的本土物流需求✿ღ✿✿。因此✿ღ✿✿，对于已领先布局东南亚网络九游会J9·(china)官方网站真人游戏第一品牌✿ღ✿✿、具备立足亚洲辐射全球的物流货运服务能力的中国物流企业✿ღ✿✿，将更能够把握亚太地区产业链供应链深度融合✿ღ✿✿、本土及跨境贸易快速增长的机遇✿ღ✿✿，逐步扩张网络✿ღ✿✿、完善端到端国际供应链服务能力✿ღ✿✿，进而实现全球化布局✿ღ✿✿。近年来中国物流企业纷纷拓展新增国际货运航线✿ღ✿✿，整合海陆空铁多式联运资源✿ღ✿✿，加快出海通道建设✿ღ✿✿，持续完善境外枢纽✿ღ✿✿、地面网络✿ღ✿✿、海外仓布局✿ღ✿✿，端到端跨境服务能力进一步增强✿ღ✿✿，助力我国国际物流网络不断加密延伸✿ღ✿✿。

　　抖音TikTok Shop✿ღ✿✿、拼多多TEMU✿ღ✿✿、希音（SHEIN）和阿里集团速卖通（ali express）被称作“电商出海四小龙”✿ღ✿✿，据媒体披露✿ღ✿✿，TEMU预计2023年GMV为140亿美元✿ღ✿✿，2024年GMV目标为300亿美元✿ღ✿✿；SHEIN2025年营收目标为585亿美元✿ღ✿✿；阿里巴巴集团2024财年二季度财报✿ღ✿✿，阿里国际数字商业收入245.11亿元✿ღ✿✿，同比增长53%✿ღ✿✿，是增长最为强劲的业务板块✿ღ✿✿。亚马逊虽仍是全球电商平台中的巨无霸✿ღ✿✿，但是✿ღ✿✿，其市场份额正在不断被高速增长的中国平台蚕食✿ღ✿✿。GWS调研发现九游会J9·(china)官方网站真人游戏第一品牌✿ღ✿✿，亚马逊英国站的每日移动端用户从1月的930万降到6月份的830万✿ღ✿✿，流失超100万✿ღ✿✿；美国站用户数则从4月的5,400万日活下降到7月的4,600万日活✿ღ✿✿，减少近800万✿ღ✿✿。Data.ai数据则显示✿ღ✿✿，从10月份的全球整体用户数量来看✿ღ✿✿，亚马逊同比增长仅4%✿ღ✿✿，而TEMU和SHEIN加起来猛增至2.6倍✿ღ✿✿。

　　AI✿ღ✿✿、社交✿ღ✿✿、直播✿ღ✿✿、先买后付等特色电商服务逐步成熟✿ღ✿✿，AIGC技术在电商领域的应用✿ღ✿✿，定制购物推荐女拳下载✿ღ✿✿、实时数据分析等✿ღ✿✿；全球社交电商市场规模增长迅速✿ღ✿✿，社交平台和电商平台融合趋势明显✿ღ✿✿；预计2023年全球直播电商销售额将大幅增长✿ღ✿✿，社交平台和电商平台纷纷拥抱直播购物✿ღ✿✿；先买后付（BNPL）技术逐步成熟✿ღ✿✿，尤其在欧美和东南亚地区流行✿ღ✿✿，多平台运营成为趋势✿ღ✿✿，前述出海四大APP在海外业务大幅增长✿ღ✿✿，全托管模式兴起✿ღ✿✿。市场端平台玩家多元化✿ღ✿✿，跨境市场多元化✿ღ✿✿，新兴市场逐渐成为焦点✿ღ✿✿。卖家构筑差异化竞争壁垒✿ღ✿✿，数字化运营升级✿ღ✿✿，追求降低成本增效✿ღ✿✿，也为中国企业跨境出海提供了核心竞争力✿ღ✿✿。

　　海南省将于2025年全面封关运作✿ღ✿✿，海南自贸港政策制度体系基本形成✿ღ✿✿，进口原辅料✿ღ✿✿、交通工具及游艇✿ღ✿✿、自用生产设备三张“零关税”清单政策✿ღ✿✿；加工增值30%内销免关税政策已扩大至全省重点园区✿ღ✿✿；2023年离岛免税购物人次和金额分别同比增长59.9%✿ღ✿✿、25.4%✿ღ✿✿。据统计✿ღ✿✿，2023年✿ღ✿✿，海南社会零售总额增长10.7%✿ღ✿✿，国际旅游消费中心建设也取得新突破✿ღ✿✿，全年免税购物金额达437.6亿元✿ღ✿✿，增长25.4%✿ღ✿✿。其中✿ღ✿✿，重要的吸引力就是来自海南的离岛免税政策✿ღ✿✿，使得消费者在海南购物可以享受到更多优惠✿ღ✿✿。《海南自由贸易港建设总体方案》实现了运输自由便利制度✿ღ✿✿，为海南海洋物流的发展注入了强大的动力✿ღ✿✿，基本形成覆盖东南亚✿ღ✿✿，联通大洋洲✿ღ✿✿、印度洋的国内国际海洋网络✿ღ✿✿，为封关运作后✿ღ✿✿，国际贸易和海洋物流供应链的快速发展✿ღ✿✿，创造了重要的交通基础条件✿ღ✿✿。海南省的国际贸易规模将实现跨越式发展✿ღ✿✿，货物来源流向的全球趋势进一步加强✿ღ✿✿，自贸港系列新政也将快速落地实施✿ღ✿✿，贸易投资和运输物流互相促进发展九游会J9·(china)官方网站真人游戏第一品牌✿ღ✿✿。

　　公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务✿ღ✿✿。公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式✿ღ✿✿，设计个性化的物流方案✿ღ✿✿，加之物流信息技术和器具研发成果的支持✿ღ✿✿，形成了贯穿制造业企业原材料采购✿ღ✿✿、产品开发与生产✿ღ✿✿、仓储✿ღ✿✿、配送✿ღ✿✿、产品销售及售后服务全过程的集成式✿ღ✿✿、协同式全程供应链一体化管理运营模式✿ღ✿✿，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中✿ღ✿✿。通过牛奶取货（Milk Run）✿ღ✿✿、保税物流✿ღ✿✿、甩挂运输等运输方式✿ღ✿✿；普通仓储服务及保税仓储服务✿ღ✿✿，提供货物的出入库作业管理以及库内分拣✿ღ✿✿、分包✿ღ✿✿、包装✿ღ✿✿、贴签✿ღ✿✿、简易加工✿ღ✿✿、点检等分项业务✿ღ✿✿。涵盖制造业企业的原材料物流✿ღ✿✿、生产物流✿ღ✿✿、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程✿ღ✿✿，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势✿ღ✿✿，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造✿ღ✿✿，缩短制造周期✿ღ✿✿，削减物流成本✿ღ✿✿，实现“零”库存管理✿ღ✿✿。

　　公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统✿ღ✿✿，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干✿ღ✿✿、仓✿ღ✿✿、关✿ღ✿✿、配在内的全链路物流服务✿ღ✿✿。包括智能仓储保管✿ღ✿✿、装卸搬运✿ღ✿✿、包装✿ღ✿✿、运输及协同配送✿ღ✿✿、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案✿ღ✿✿。在电子商务企业物流业务方面✿ღ✿✿，公司以智慧化✿ღ✿✿、高效化✿ღ✿✿、信息化✿ღ✿✿、网络化为发展目标✿ღ✿✿，充分应用AI技术✿ღ✿✿、RFID✿ღ✿✿、自动分拣✿ღ✿✿、可视化及货物跟踪系统✿ღ✿✿、物流数据分析等技术手段✿ღ✿✿，提升电商物流作业的运行效率与精确性✿ღ✿✿，实现全流程自动化引导操作✿ღ✿✿。同时✿ღ✿✿，公司依托南沙自由贸易区的区位优势✿ღ✿✿，运用保税政策✿ღ✿✿，为知名电商企业提供跨境电商进出口✿ღ✿✿、保税仓储✿ღ✿✿、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务✿ღ✿✿。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数✿ღ✿✿、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则✿ღ✿✿，披露报告期内公司经营情况的重大变化✿ღ✿✿，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项✿ღ✿✿。

　　报告期内✿ღ✿✿，公司实现营业收入122,543.88万元✿ღ✿✿，实现营业利润19,075.80万元✿ღ✿✿，实现归属于上市公司股东净利润16,434.90万元✿ღ✿✿。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的✿ღ✿✿，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因✿ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　2024年4月19日✿ღ✿✿，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第五届董事会第九次会议审议并通过《关于确认2023年度日常关联交易的议案》✿ღ✿✿，关联董事段容文✿ღ✿✿、黄艳婷✿ღ✿✿、黄平✿ღ✿✿、黄艳芸回避表决✿ღ✿✿。

　　2024年4月19日✿ღ✿✿，公司第五届监事会第八次会议审议并通过《关于确认2023年度日常关联交易的议案》✿ღ✿✿。

　　3✿ღ✿✿、根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》✿ღ✿✿、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定✿ღ✿✿，《关于确认2023年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议权限范围内✿ღ✿✿，无需提交公司股东大会审议✿ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　2024年4月19日✿ღ✿✿，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第九次会议✿ღ✿✿，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》✿ღ✿✿。本议案尚需提交公司股东大会审议✿ღ✿✿。

　　为满足公司经营和业务发展需要✿ღ✿✿，减少资金占用✿ღ✿✿，提高资金营运能力✿ღ✿✿，公司✿ღ✿✿、全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币350,000万元的综合授信额度✿ღ✿✿。最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准✿ღ✿✿，本次综合授信额度不等于公司实际融资金额✿ღ✿✿，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定✿ღ✿✿。具体融资方式✿ღ✿✿、融资期限✿ღ✿✿、担保方式✿ღ✿✿、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行✿ღ✿✿。

　　为提高工作效率✿ღ✿✿，董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续✿ღ✿✿，并签署上述授信额度内与授信有关的合同✿ღ✿✿、协议等各项法律文件✿ღ✿✿，包括但不限于授信✿ღ✿✿、借款✿ღ✿✿、担保✿ღ✿✿、抵押✿ღ✿✿、融资✿ღ✿✿、开户✿ღ✿✿、销户等✿ღ✿✿，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理有关授信融资等手续✿ღ✿✿，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止✿ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　●公司2024年一季度扣除非经常性损益影响后净利润预计同比增加2,022.31万元到2,819.13万元✿ღ✿✿，同比增加50.75%~70.75%✿ღ✿✿；预计实现扣非后净利润为6,006.94万元~6,803.76万元✿ღ✿✿。

　　1.经财务部门初步测算✿ღ✿✿，预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润与上年同期相比✿ღ✿✿，将增加2,022.31万元到2,819.13万元✿ღ✿✿，同比增加50.75%~70.75%✿ღ✿✿；预计实现扣非后净利润为6,006.94万元~6,803.76万元✿ღ✿✿。

　　2.预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比✿ღ✿✿，将增加2,150.17万元到3,010.24万元✿ღ✿✿，同比增加50.00%~70.00%✿ღ✿✿；预计实现归属于上市公司股东的净利润为6,450.52万元~7,310.59万元✿ღ✿✿。

　　（一）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润✿ღ✿✿：3,984.63万元✿ღ✿✿；归属于上市公司股东的净利润✿ღ✿✿：4,300.35万元✿ღ✿✿。

　　本期业绩增长主要是嘉诚国际港的全面投入运营及公司新增世界知名的大型跨境电商平台企业出口物流新业务带来了较好的经济效益✿ღ✿✿。

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果✿ღ✿✿，未经注册会计师审计✿ღ✿✿，具体财务数据将在公司2024年第一季度报告中详细披露✿ღ✿✿。敬请广大投资者谨慎决策✿ღ✿✿，注意投资风险✿ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开✿ღ✿✿。本次会议应出席董事9名✿ღ✿✿，实际出席董事9名✿ღ✿✿。本次会议由董事长段容文女士主持✿ღ✿✿，公司监事和高级管理人员列席✿ღ✿✿。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定✿ღ✿✿，会议所形成的有关决议合法✿ღ✿✿、有效女拳下载✿ღ✿✿。

　　公司第五届董事会审计委员会对《2023年年度报告》及摘要进行审议✿ღ✿✿，明确同意将本议案提交董事会会议审议✿ღ✿✿。

　　公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）✿ღ✿✿。以截至2023年12月31日股本233,248,570股为基数✿ღ✿✿，向2023年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税）✿ღ✿✿，以此计算合计拟派发现金股利23,324,857.00元✿ღ✿✿。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为14.19%✿ღ✿✿。

　　如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间✿ღ✿✿，公司总股本发生变动的✿ღ✿✿，公司拟维持每股分配比例不变✿ღ✿✿，相应调整分配总额✿ღ✿✿。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号✿ღ✿✿：2024-003）✿ღ✿✿。

　　公司第五届董事会审计委员会对《2023年度内部控制评价报告》进行审议✿ღ✿✿，明确同意将本议案提交董事会会议审议✿ღ✿✿。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《关于确认2023年度日常关联交易的公告》（公告编号✿ღ✿✿：2024-004）✿ღ✿✿。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《关于2024年度担保计划的公告》（公告编号✿ღ✿✿：2024-005）✿ღ✿✿。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告号2024-006）✿ღ✿✿。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划的议案》✿ღ✿✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月19日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开✿ღ✿✿。本次会议应出席监事3人✿ღ✿✿，实际出席监事3人✿ღ✿✿。监事会主席黄烈宵先生召集和主持本次会议✿ღ✿✿，公司高级管理人员列席✿ღ✿✿。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定✿ღ✿✿，会议所形成的有关决议合法✿ღ✿✿、有效✿ღ✿✿。

　　公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）✿ღ✿✿。以截至2023年12月31日股本233,248,570股为基数✿ღ✿✿，向2023年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税）✿ღ✿✿，以此计算合计拟派发现金股利23,324,857.00元✿ღ✿✿。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为14.19%✿ღ✿✿。

　　如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间✿ღ✿✿，公司总股本发生变动的✿ღ✿✿，公司拟维持每股分配比例不变✿ღ✿✿，相应调整分配总额✿ღ✿✿。

　　具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划的议案》✿ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数✿ღ✿✿，具体日期将在权益分派实施公告中明确✿ღ✿✿。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的✿ღ✿✿，拟维持每股分配比例不变✿ღ✿✿，相应调整分配总额✿ღ✿✿，并将另行公告具体调整情况✿ღ✿✿。

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认✿ღ✿✿，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币164,348,975.14元✿ღ✿✿，按法律规定提取法定盈余公积金人民币8,394,305.74元✿ღ✿✿，加年初未分配利润人民币1,048,141,129.49元✿ღ✿✿，2023度可分配利润为人民币1,103,863,759.60元✿ღ✿✿。

　　为向股东提供充分合理的投资回报女拳下载✿ღ✿✿，并结合公司目前业务发展对资金的需求✿ღ✿✿，拟定2023年度利润分配预案如下✿ღ✿✿：

　　公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）✿ღ✿✿。以截至2023年12月31日股本233,248,570股为基数✿ღ✿✿，向2023年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税）✿ღ✿✿，以此计算合计拟派发现金股利23,324,857.00元✿ღ✿✿。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为14.19%✿ღ✿✿。

　　公司积极响应监管机构的分红指引✿ღ✿✿，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉求✿ღ✿✿。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的30%✿ღ✿✿，且超过了5000万✿ღ✿✿。

　　报告期内✿ღ✿✿，公司实现归属于母公司股东的净利润164,348,975.14元✿ღ✿✿，母公司累计未分配利润为1,103,863,759.60元✿ღ✿✿，公司拟分配的现金红利总额为23,324,857.00（含税）✿ღ✿✿，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.19%✿ღ✿✿，低于30%✿ღ✿✿，主要原因如下✿ღ✿✿：

　　公司当前正大规模投入资本性支出✿ღ✿✿，公司位于海南省海口市的多功能数智物流中心正在建设中✿ღ✿✿，位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心也已开始建设✿ღ✿✿，嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目✿ღ✿✿、大湾区（华南）国际电商港项目即将开始建设✿ღ✿✿，有较大的资金需求✿ღ✿✿。

　　本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况✿ღ✿✿、当前资金需求✿ღ✿✿、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素✿ღ✿✿，留存收益着眼于提高投资者未来长期回报✿ღ✿✿。

　　公司于2024年4月19日召开第五届董事会第九次会议✿ღ✿✿，会议以同意9票✿ღ✿✿、反对0票✿ღ✿✿、弃权0票审议通过了《2023年度利润分配预案》✿ღ✿✿，并同意将该方案提交公司股东大会审议✿ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏✿ღ✿✿，并对其内容的真实性✿ღ✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任✿ღ✿✿。

　　● 被担保人名称✿ღ✿✿：广州市三景电器设备有限公司✿ღ✿✿、广州市大金供应链管理有限公司✿ღ✿✿、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司✿ღ✿✿、天运国际科技供应链（海南）有限公司✿ღ✿✿、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司✿ღ✿✿、广州市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第九次会议✿ღ✿✿，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》✿ღ✿✿。为确保公司生产经营持续✿ღ✿✿、稳健的发展✿ღ✿✿，满足公司及下属子公司经营需要✿ღ✿✿，公司预计2024年度全年担保额度不超过人民币30亿元✿ღ✿✿。

　　主要被担保人（子公司）包括广州市三景电器设备有限公司✿ღ✿✿、广州市大金供应链管理有限公司✿ღ✿✿、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司✿ღ✿✿、天运国际科技供应链（海南）有限公司✿ღ✿✿、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司✿ღ✿✿、广州市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司✿ღ✿✿，合计共享不超过30亿元担保额✿ღ✿✿。其中（1）嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权✿ღ✿✿；（2）广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司✿ღ✿✿；（3）嘉诚国际✿ღ✿✿、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司49%✿ღ✿✿、51%的股权✿ღ✿✿；（4）嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司✿ღ✿✿、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司51%✿ღ✿✿、49%的股权✿ღ✿✿；（5）嘉诚国际✿ღ✿✿、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司49%✿ღ✿✿、51%的股权✿ღ✿✿；（6）广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司✿ღ✿✿。

　　1✿ღ✿✿、上述担保额度预计范围包括存量担保✿ღ✿✿、新增担保及存量担保的展期或续保✿ღ✿✿。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准✿ღ✿✿。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用✿ღ✿✿。

　　2✿ღ✿✿、担保内容包括但不限于贷款✿ღ✿✿、信用证开证✿ღ✿✿、银行承兑汇票✿ღ✿✿、贸易融资✿ღ✿✿、保函担保✿ღ✿✿、履约担保✿ღ✿✿、银行资产池业务等多种金融担保方式✿ღ✿✿。

　　4✿ღ✿✿、上述担保有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止✿ღ✿✿。

　　5✿ღ✿✿、本次担保事项在获得股东大会通过后✿ღ✿✿，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行✿ღ✿✿，并签署相关法律文件✿ღ✿✿，授权期限同担保额度有效期✿ღ✿✿。

　　5✿ღ✿✿、股权结构✿ღ✿✿：公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权✿ღ✿✿。

　　6✿ღ✿✿、经营范围✿ღ✿✿：家用电器制造;家用电器销售;制冷✿ღ✿✿、空调设备制造;制冷✿ღ✿✿、空调设备销售;家具安装和维修服务;养老服务;金属门窗工程施工;五金产品零售;涂料销售（不含危险化学品）;密封用填料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;日用产品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;通用设备制造（不含特种设备制造）;日用品销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件✿ღ✿✿、零部件加工;电器辅件制造;建筑装饰✿ღ✿✿、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;水泥制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;砼结构构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造✿ღ✿✿；住宿服务;建设工程施工;报关业务;技术进出口;货物进出口;住宅室内装饰装修✿ღ✿✿。

　　7✿ღ✿✿、经审计✿ღ✿✿，截至2023年12月31日✿ღ✿✿，广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币38,577.67万元✿ღ✿✿，负债总额人民币33,455.33万元✿ღ✿✿，其中授信总额人民币38,000万元✿ღ✿✿，流动负债总额人民币33,446.64万元✿ღ✿✿；2023年度实现营业收入人民币54,332.44万元✿ღ✿✿，净利润人民币161.40万元✿ღ✿✿。

　　6✿ღ✿✿、经营范围✿ღ✿✿：停车场服务;无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱船✿ღ✿✿、普通货船运输;普通机械设备安装服务;机械零件✿ღ✿✿、零部件加工;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;日用产品修理;日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;技术服务✿ღ✿✿、技术开发✿ღ✿✿、技术咨询✿ღ✿✿、技术交流✿ღ✿✿、技术转让✿ღ✿✿、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;劳务服务（不含劳务派遣）;供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路货物运输（不含危险货物）;报关业务✿ღ✿✿。

　　7✿ღ✿✿、经审计✿ღ✿✿，截至2023年12月31日✿ღ✿✿，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币154,861.54万元✿ღ✿✿，负债总额人民币58,350.88万元✿ღ✿✿，其中授信总额人民币60,000万元✿ღ✿✿，流动负债总额人民币57,207.86万元✿ღ✿✿；2023年度实现营业收入人民币9,916.72万元✿ღ✿✿，净利润人民币4,318.61万元✿ღ✿✿。

　　5✿ღ✿✿、嘉诚国际✿ღ✿✿、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司49%✿ღ✿✿、51%的股权✿ღ✿✿。

　　6✿ღ✿✿、经营范围✿ღ✿✿：货物进出口✿ღ✿✿；技术进出口✿ღ✿✿；各类工程建设活动✿ღ✿✿；道路货物运输（不含危险货物）✿ღ✿✿；旅游业务✿ღ✿✿；道路旅客运输经营✿ღ✿✿；供应链管理服务✿ღ✿✿；技术服务✿ღ✿✿、技术开发✿ღ✿✿、技术咨询✿ღ✿✿、技术交流✿ღ✿✿、技术转让✿ღ✿✿、技术推广✿ღ✿✿；软件开发✿ღ✿✿；企业管理✿ღ✿✿；信息技术咨询服务✿ღ✿✿；融资咨询服务✿ღ✿✿；运输货物打包服务✿ღ✿✿；装卸搬运✿ღ✿✿；国内货物运输代理✿ღ✿✿；国际货物运输代理✿ღ✿✿；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）✿ღ✿✿；非居住房地产租赁✿ღ✿✿；计算机系统服务✿ღ✿✿；厨具卫具及日用杂品批发✿ღ✿✿；家用电器销售✿ღ✿✿；日用百货销售✿ღ✿✿；日用家电零售✿ღ✿✿；日用电器维修✿ღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）✿ღ✿✿；橡胶制品销售✿ღ✿✿；家用视听设备销售✿ღ✿✿；无船承运业务✿ღ✿✿；汽车租赁✿ღ✿✿；休闲观光活动（除许可业务外✿ღ✿✿，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）✿ღ✿✿。

　　7✿ღ✿✿、经审计✿ღ✿✿，截至2023年12月31日✿ღ✿✿，嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币72,028.20万元✿ღ✿✿，负债总额人民币46,625.12万元✿ღ✿✿，其中授信总额人民币65,000万元✿ღ✿✿，流动负债总额人民币32,085.57万元✿ღ✿✿；2023年度实现营业收入人民币14.43万元✿ღ✿✿，净利润人民币188.86万元✿ღ✿✿。

　　5✿ღ✿✿、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司✿ღ✿✿、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司分别持有天运国际科技供应链（海南）有限公司51%✿ღ✿✿、49%的股权✿ღ✿✿。

　　6✿ღ✿✿、经营范围✿ღ✿✿：货物进出口✿ღ✿✿；技术进出口✿ღ✿✿；各类工程建设活动✿ღ✿✿；道路货物运输（不含危险货物）✿ღ✿✿；旅游业务✿ღ✿✿；道路旅客运输经营✿ღ✿✿；供应链管理服务✿ღ✿✿；技术服务✿ღ✿✿、技术开发✿ღ✿✿、技术咨询✿ღ✿✿、技术交流✿ღ✿✿、技术转让✿ღ✿✿、技术推广✿ღ✿✿；软件开发✿ღ✿✿；企业管理✿ღ✿✿；信息技术咨询服务✿ღ✿✿；融资咨询服务✿ღ✿✿；运输货物打包服务✿ღ✿✿；装卸搬运✿ღ✿✿；国内货物运输代理✿ღ✿✿；国际货物运输代理✿ღ✿✿；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）✿ღ✿✿；非居住房地产租赁✿ღ✿✿；计算机系统服务✿ღ✿✿；厨具卫具及日用杂品批发✿ღ✿✿；家用电器销售✿ღ✿✿；日用百货销售✿ღ✿✿；日用家电零售✿ღ✿✿；日用电器维修✿ღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）✿ღ✿✿；橡胶制品销售✿ღ✿✿；家用视听设备销售✿ღ✿✿；无船承运业务✿ღ✿✿；汽车租赁✿ღ✿✿；休闲观光活动✿ღ✿✿。

　　7✿ღ✿✿、经审计✿ღ✿✿，截至2023年12月31日九游会J9·(china)官方网站真人游戏第一品牌✿ღ✿✿，天运国际科技供应链（海南）有限公司资产总额人民币5,589.92万元✿ღ✿✿，负债总额人民币3.85万元✿ღ✿✿，其中授信总额人民币0万元✿ღ✿✿，流动负债总额人民币3.85万元✿ღ✿✿；2023年度实现营业收入人民币0万元✿ღ✿✿，净利润人民币-88.30万元女拳下载✿ღ✿✿。

　　5✿ღ✿✿、嘉诚国际✿ღ✿✿、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司49%✿ღ✿✿、51%的股权✿ღ✿✿。

　　6✿ღ✿✿、经营范围✿ღ✿✿：货物进出口✿ღ✿✿；技术进出口✿ღ✿✿；各类工程建设活动✿ღ✿✿；道路货物运输（不含危险货物）✿ღ✿✿；旅游业务✿ღ✿✿；道路旅客运输经营✿ღ✿✿；供应链管理服务✿ღ✿✿；技术服务✿ღ✿✿、技术开发✿ღ✿✿、技术咨询✿ღ✿✿、技术交流✿ღ✿✿、技术转让✿ღ✿✿、技术推广✿ღ✿✿；软件开发✿ღ✿✿；企业管理✿ღ✿✿；信息技术咨询服务✿ღ✿✿；融资咨询服务✿ღ✿✿；运输货物打包服务✿ღ✿✿；装卸搬运✿ღ✿✿；国内货物运输代理✿ღ✿✿；国际货物运输代理✿ღ✿✿；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）✿ღ✿✿；非居住房地产租赁✿ღ✿✿；计算机系统服务✿ღ✿✿；厨具卫具及日用杂品批发✿ღ✿✿；家用电器销售✿ღ✿✿；日用百货销售✿ღ✿✿；日用家电零售✿ღ✿✿；日用电器维修✿ღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）✿ღ✿✿；橡胶制品销售✿ღ✿✿；家用视听设备销售✿ღ✿✿；无船承运业务✿ღ✿✿；汽车租赁✿ღ✿✿；休闲观光活动（除许可业务外✿ღ✿✿，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）✿ღ✿✿。

　　7✿ღ✿✿、经审计✿ღ✿✿，截至2023年12月31日✿ღ✿✿，嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司资产总额人民币15,960.49万元✿ღ✿✿，负债总额人民币477.48万元✿ღ✿✿，其中授信总额人民币0万元✿ღ✿✿，流动负债总额人民币477.48万元✿ღ✿✿；2023年度实现营业收入人民币0万元✿ღ✿✿，净利润人民币-0.99万元✿ღ✿✿。

　　6✿ღ✿✿、经营范围✿ღ✿✿：互联网数据服务✿ღ✿✿；信息系统集成服务✿ღ✿✿；物联网技术服务✿ღ✿✿；物联网应用服务✿ღ✿✿；物联网技术研发✿ღ✿✿；数据处理和存储支持服务✿ღ✿✿；科技中介服务✿ღ✿✿；创业空间服务✿ღ✿✿；供应链管理服务✿ღ✿✿；技术服务✿ღ✿✿、技术开发✿ღ✿✿、技术咨询✿ღ✿✿、技术交流✿ღ✿✿、技术转让✿ღ✿✿、技术推广✿ღ✿✿；软件开发✿ღ✿✿；企业管理✿ღ✿✿；信息技术咨询服务✿ღ✿✿；融资咨询服务✿ღ✿✿；运输货物打包服务✿ღ✿✿；装卸搬运✿ღ✿✿；国内货物运输代理✿ღ✿✿；国际货物运输代理✿ღ✿✿；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）✿ღ✿✿；非居住房地产租赁✿ღ✿✿；计算机系统服务✿ღ✿✿；厨具卫具及日用杂品批发✿ღ✿✿；家用电器销售✿ღ✿✿；日用百货销售✿ღ✿✿；日用家电零售✿ღ✿✿；日用电器修理✿ღ✿✿；化工产品销售（不含许可类化工产品）✿ღ✿✿；橡胶制品销售✿ღ✿✿；家用视听设备销售✿ღ✿✿；无船承运业务✿ღ✿✿；休闲观光活动✿ღ✿✿；✿ღ✿✿；互联网信息服务✿ღ✿✿；货物进出口✿ღ✿✿；技术进出口✿ღ✿✿；道路货物运输（不含危险货物）✿ღ✿✿；旅游业务✿ღ✿✿；道路旅客运输经营✿ღ✿✿。

　　7✿ღ✿✿、经审计✿ღ✿✿，截至2023年12月31日✿ღ✿✿，广州市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币72,335.55万元✿ღ✿✿，负债总额人民币2,157.60万元✿ღ✿✿，其中授信总额人民币0万元✿ღ✿✿，流动负债总额人民币2,157.60万元✿ღ✿✿；2023年度实现营业收入人民币0万元✿ღ✿✿，净利润人民币-5.72万元✿ღ✿✿。

　　董事会认为✿ღ✿✿，公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的融资需要✿ღ✿✿。被担保企业经营稳健✿ღ✿✿，有较强的偿债能力✿ღ✿✿，并且公司对其日常经营具有绝对控制权✿ღ✿✿，担保风险较小✿ღ✿✿。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用✿ღ✿✿。

　　截至2024年4月18日✿ღ✿✿，公司及控股子公司无对外担保✿ღ✿✿；公司对控股子公司提供的担保余额为人民币34,338.95万元✿ღ✿✿，占公司最近一期经审计净资产的14.00%✿ღ✿✿。公司无逾期担保事项✿ღ✿✿。